Юридическая проверка контрагентов — как не попасться на мошенников

Чтобы не попасться на мошенничество при работе с контрагентами, необходимо проводить комплексную проверку, включая проверку документов, юридического адреса, наличия судебных дел и отзывов. Использование специализированных сервисов и проверка на сайте налоговой также помогут выявить риски.

Основные шаги по проверке контрагентов:
1. Проверка документов:
Выписка из ЕГРЮЛ: Запросите выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) на сайте Федеральной налоговой службы. Это даст вам информацию о регистрации, действующем статусе компании, и сведения о учредителях и директоре.

Проверка доверенностей: Если договор подписывается по доверенности, убедитесь в ее действительности, согласуйте ее с данными из ЕГРЮЛ и проверьте ее срок действия.

Проверка лицензий и разрешений: Если деятельность контрагента требует лицензии, проверьте ее наличие и срок действия в соответствующих реестрах.

2. Проверка юридического адреса:
Достоверность адреса: Проверьте, что юридический адрес не является массовым и что компания действительно зарегистрирована по этому адресу.

Проверка в ЕГРЮЛ: Изучите выписку из ЕГРЮЛ, где может быть указано о недостоверности данных о местонахождении.

3. Проверка судебных дел:
Картотека арбитражных дел: Поищите судебные дела, в которых контрагент выступает ответчиком или истцом.

ФССП: Проверьте наличие исполнительных производств в отношении контрагента на сайте Федеральной службы судебных приставов.

4. Проверка отзывов:
Интернет-отзывы: Изучите отзывы о контрагенте в интернете, на специализированных сайтах и форумах.

Проверка в социальных сетях: Изучите профили контрагента в социальных сетях, чтобы получить представление о его деятельности и репутации.

5. Использование специализированных сервисов:
«Светофор» от УБРиР: Сервис, интегрированный в интернет-банк УБРиР, помогает оценить надежность контрагента по различным критериям.

Контур Фокус, Спарк: Платные сервисы, предоставляющие более детальную информацию о контрагентах, включая анализ связей, финансовое состояние и данные из ЕГРЮЛ.

«Прозрачный бизнес» от ФНС: Сервис, где можно получить информацию о компании, включая сведения о регистрации, отчетности, долгах и наличии судебных дел.

6. Анализ связей:
«Дерево связей» Seldon Basis: Анализ связей контрагента с другими компаниями и ИП, включая дочерние компании, филиалы, госконтракты, судебные дела и другие данные.

Дополнительные советы:
Не полагайтесь только на бесплатные сервисы:

Платные сервисы, такие как Контур Фокус и Спарк, могут предоставить более детальную информацию.

Проанализируйте данные:

Не просто собирайте информацию, а анализируйте ее, чтобы понять, есть ли у контрагента признаки неблагонадежности.

Не стесняйтесь задавать вопросы:

Если что-то вызывает подозрение, уточните информацию у контрагента.

Не заключайте сделки с сомнительными контрагентами:

Если вы обнаружили признаки неблагонадежности, лучше отказаться от сотрудничества.

Внимание: Выявление мошенничества и предотвращение финансовых потерь – важный аспект деловой практики. Всегда будьте бдительны и не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам, если у вас возникают сомнения относительно надежности контрагента.